Cảnh sát Argentina ngày 10-12 đồng loạt khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia cùng khoảng 20 câu lạc bộ trên toàn quốc trong cuộc điều tra nghi án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến công ty tài chính Sur Finanzas, một trong những nhà tài trợ của bóng đá Argentina.
Theo AFP và CNN, thẩm phán liên bang Luis Armella đã phê chuẩn lệnh khám xét sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường trong hợp đồng giữa Sur Finanzas và CLB Atlético Banfield. Từ các tài liệu thu giữ ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc có thể liên quan đến nhiều đội bóng khác.
“Một số nguồn tin cho biết đã có khoảng 25-30 cuộc đột kích nhằm vào các câu lạc bộ và nhà riêng”, AFP dẫn lời một sĩ quan cảnh sát.
Theo Buenos Aires Herald, các địa điểm bị kiểm tra bao gồm trụ sở AFA tại Buenos Aires, trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia ở phía nam thủ đô và nhiều CLB lớn như Racing, Independiente, Banfield, San Lorenzo và Barracas Central. Nhiều nhà riêng của các cá nhân liên quan cũng nằm trong diện bị khám xét.
Ngày 1-12, Cơ quan Thuế Argentina (ARCA) đã nộp đơn tố cáo hành vi rửa tiền, nhắm vào ông Ariel Vallejo – chủ sở hữu Sur Finanzas. Quá trình điều tra cho thấy khoảng 818 tỷ peso Argentina (tương đương 553 triệu USD) trong dòng tiền của công ty này được cho là chảy qua các công ty “bình phong” và những cá nhân không có đủ năng lực tài chính để giải trình nguồn gốc.
Trọng tâm điều tra ban đầu tập trung vào CLB Banfield, sau khi giới chức phát hiện khoản vay 2 triệu euro được ghi nhận trong tài sản của CLB nhưng không được hoàn trả. Theo các nguồn tin truyền thông, công tố viên nghi ngờ Sur Finanzas đã sử dụng tiền chuyển nhượng cầu thủ của Banfield để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, với khoản vay nói trên đóng vai trò tài sản bảo đảm.
Sur Finanzas là doanh nghiệp quen thuộc trong bóng đá Argentina, từng tài trợ cho Copa de la Liga Profesional – giải đấu dành cho nhóm CLB hàng đầu ở giai đoạn hai của mùa giải 2023 và 2024. Chủ sở hữu Vallejo trước đó cũng thừa nhận có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch AFA Claudio Tapia.
“Tôi có quan hệ rất tốt với ông Tapia. Chúng tôi hỗ trợ vốn cho nhiều CLB khi họ cần”, Vallejo từng phát biểu năm 2023.
Trong các tuyên bố gần đây, Sur Finanzas bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Racing – một trong những CLB bị nêu tên – cho biết hợp đồng tài trợ với Sur Finanzas đã kết thúc từ năm 2023. Excursionistas cũng đưa ra thông tin tương tự, trong khi Banfield khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.
Vụ việc nổ ra trong bối cảnh bóng đá Argentina liên tiếp đối mặt nhiều tranh cãi về quyền lực và công tác điều hành. Theo AFP, Chủ tịch AFA Claudio Tapia đang chịu áp lực lớn liên quan đến vai trò lẫn ảnh hưởng của ông trong hệ thống bóng đá quốc gia. Ông từng xảy ra bất đồng với chính quyền Tổng thống Javier Milei về đề xuất chuyển các CLB sang mô hình công ty cổ phần – điều mà AFA phản đối.
Tháng trước, AFA cũng gây tranh cãi khi bất ngờ gộp điểm của hai giải đấu trong mùa để trao danh hiệu vô địch quốc gia cho Rosario Central, dù trận chung kết lượt về chưa diễn ra. Một số CLB phản đối quyết định này sau đó bị kỷ luật.
Dù sức ép ngày càng lớn, ông Tapia khẳng định sẽ tiếp tục giữ cương vị chủ tịch AFA cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2028.
